Phạt 60 năm tù hai thanh niên lừa đảo tiền tỷ các ngân hàng

Ngày 31/1, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức án hơn 60 năm tù.
The post Phạt 60 năm tù hai thanh niên lừa đảo tiền tỷ các ngân hàng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Lạm dụng tín nhiệm, người phụ nữ chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của đối tác

Đề nghị thủ kho xuất thêm giấy, xuất giấy không có lệnh, ngoài lệnh cho mình, Vũ Thanh Thúy đã chiếm đoạt được số tiền hơn 10 tỷ đồng của hai công ty đối tác làm ăn với chị ta. Hậu hành vi này, Thúy và đồng phạm phải trả giá đắt.
The post Lạm dụng tín nhiệm, người phụ nữ chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của đối tác appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

TP. Quảng Ngãi: Sắm đồ nghề bác sỹ, vào viện lừa sản phụ

Phan Đình Thắng (sinh năm 1990, ngụ thôn Diên Điền, xã Thịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi) trang bị đầy đủ đồ nghề của một bác sỹ rồi đến bệnh viện lừa đảo. Chiều 28/12, CA phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) cho biết, đang phối hợp CA TP. Quảng Ngãi điều tra vụ giả bác …
The post TP. Quảng Ngãi: Sắm đồ nghề bác sỹ, vào viện lừa sản phụ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Chiêu lừa của gã thất nghiệp: Giả làm Việt Kiều xin tiền cứu người bị tai nạn

Không có việc làm không có tiền tiêu nên Phan Văn Ngoan đã nghĩ ra chiêu lừa siêu độc. Gã đàn ông này đã làm giả giấy tờ để mở tài khoản rồi gọi điện cầu cứu nhiều người nhờ chuyển khoản đóng viện phí cho người thân vì đang định cư ở nước ngoài. Số tiền kiếm được lên đến hơn 2 tỷ đồng.  
The post Chiêu lừa của gã thất nghiệp: Giả làm Việt Kiều xin tiền cứu người bị tai nạn appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Đến Sài Gòn lừa tiền, gã trai Tây lĩnh án

Người phiên dịch thuật lại lời khai của David, khi tới Việt Nam, bị cáo bị móc túi nên buộc phải nghe theo lời của George để được người này cho tiền, có thể đi tới nơi mình muốn.
The post Đến Sài Gòn lừa tiền, gã trai Tây lĩnh án appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Nghệ An: Đóng giả người giúp việc để trả thù hộ bạn

Xeo Thị Dung (25 tuổi) và Lương Thị May (17 tuổi) đã đóng giả người giúp việc có hoàn cảnh khó khăn để xin ứng 2 triệu, giúp bạn trả thù với chủ nhà. 
The post Nghệ An: Đóng giả người giúp việc để trả thù hộ bạn appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Hà Nội: Bắt nữ quái có biệt tài ‘chém gió’ ra tiền

Mặc dù không có việc làm nhưng Phạm Hồng Nhung (Hà Nội) luôn tỏ ra mình là người có uy tín, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo ban ngành để “giăng bẫy” nhiều người dân. 
Cơ quan CA quận Nam Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Nhung (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 đến nay, đơn vị liên tiếp nhận được đơn tố cáo Phạm Hồng Nhung vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phạm Hồng Nhung – nữ quái có biệt tài “chém gió” ra tiền.
Cụ thể, người phụ nữ này luôn tỏ ra có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo, có chỗ đứng, uy tín trong xã hội để tạo niềm tin cho các “con mồi” (mặc dù người phụ nữ này không hề có việc làm). Bằng thủ đoạn dụ dỗ các gia đình xin việc cho con cháu vào các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Nhung đã lừa đảo rất nhiều gia đình với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Quá trình điều tra, xác minh thông tin, các nạn nhân của Nhung chỉ cung cấp những tờ giấy biên nhận viết tay do Nhung viết với nội dung “đã nhận của anh/chị số tiền…”, do đó, không đủ căn cứ pháp lý dẫn đến khó khăn trong việc điều tra.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.
Hoàng Minh

Xem thêm:

Nghệ An: Hiệu phó mất tích cùng 2 tỷ khiến 20 người dân hoang mang

Biết tin 1 số người dân trên xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có tiền đền bù đất, nguyên Hiệu phó trường tiểu học Thông Thụ 2 đã đến từng nhà để vay nợ và bỏ trốn khỏi địa bàn.
Theo đơn thư phản ánh của người dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, từ năm 2012, khi thực hiện Dự án xây dựng Thủy điện Hủa Na nằm trên địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, 1 số người dân trên địa bàn đã được nhà nước đền bù từ việc thu hồi đất để làm dự án.

Nắm được thông tin trên, bà Lô Thị Đào (nguyên là Hiệu phó Trường Tiểu học Thông Thụ 2, xã Thông Thụ) đã đến vay tiền của nhiều hộ dân.
Có người bà vay 18 triệu, có người bà vay 200 triệu đồng. Bà Đào xây dựng niềm tin cho những người dân đó bằng cách nhờ nhiều người thân quen, tạo mối quan hệ đồng thời bà cũng viết giấy vay nợ, hẹn ngày trả rất rõ ràng. Tuy nhiên, đến hẹn, người dân đến nhà và trường yêu cầu bà Đào trả nợ thì bà lần lữa không chịu trả.
Thời gian gần đây, khi tìm đến nhà bà Đào, các chủ nợ không thấy bà ở nhà, nghi ngờ bà bỏ trốn nên hàng chục người đã làm đơn trình bày, đề nghị gửi các cơ quan chức năng sớm tìm được bà Đào về để trả tiền cho họ.
Hiện tại, đã có 20 người dân ký đơn tập thể gửi các cơ quan chức năng tố cáo việc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà Lô Thị Đào với số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Một lãnh đạo ở Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong cho biết, hiện bà Đào không có mặt tại địa phương. Ngôi nhà của bà trên địa bàn cũng đã cho người khác thuê ở.
Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.
Khôi Minh

Xem thêm:

Vụ tham ô 2.600 cây vàng: Cựu giám đốc ngân hàng xin được hiến xác

Được nói lời sau cùng, cựu giám đốc Agribank Bến Thành tha thiết xin HĐXX được hiến xác cho khoa học sau khi thi hành án.
Ngày 13/12, phiên xét xử Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Thành, TP. HCM) đã kết thúc phần tranh luận chuyển sang phần nghị án.

Trước mức án tử hình mà đại diện VKS đã đề nghị, được nói lời sau cùng, bị cáo Oanh tha thiết xin HĐXX được hiến xác cho khoa học sau khi thi hành án và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới của mình.
“Bị cáo đã có hơn 30 năm Đảng viên và cống hiến. Giờ bị cáo đã già, mong HĐXX giúp để được hiến xác cho y học sau khi thi hành án. Bị cáo mong gia đình chấp nhận và thấu hiểu quyết định này”, bị cáo Oanh nói.
Các bị cáo nguyên là cấp dưới của bà Oanh thừa nhận sai phạm trong nghiệp vụ do phải chịu áp lực chỉ đạo từ cấp trên và đề nghị tòa xem xét về cáo buộc đồng phạm với bà Oanh tội “Tham ô tài sản”, theo Vietnamnet.
Bị cáo Lê Văn Tính, kẻ lừa hơn 100 tỷ đồng của Agribank Bến Thành thì một mực kêu oan về tội “Đưa hối lộ” và không thừa nhận cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền chênh lệch cho bà Oanh để được ký hợp đồng vay vàng.
Cùng ra hầu tòa với Tính còn có vợ con của bị cáo với vai trò đồng phạm về tội lừa đảo. Được nói lời sau cùng, vợ con bị cáo Tính trình bày, sở dĩ họ đồng ý để Tính sử dụng tên thành lập công ty với mục đích giúp làm ăn chứ không nhằm mục đích lừa đảo.
Theo điều tra, năm 2008, bà Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Agribank Bến Thành) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản Nhà nước.
Theo đó, bà Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay tiền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt 2.600 cây vàng (tương đương 47 tỷ đồng) của Agribank Bến Thành và dùng số tiền này để mua nhà rồi cho chính Agribank Bến Thành thuê lại. Bà Oanh còn ký duyệt cho em rể vay 13 tỷ đồng mà không cần tài sản đảm bảo. Đến hạn trả nợ, bà Oanh ký tiếp các hồ sơ do Thanh lấy tên người khác vay tiền ngân hàng với mục đích đảo nợ.
Ngoài ra, bà Oanh còn giúp đỡ Lê Văn Tính (Giám đốc công ty Kim Gia Thuận, Kim Gia Thảo) vay hơn 300 tỷ đồng với điều kiện cho Tính vay vàng nhưng Oanh sẽ lấy vàng, đưa lại tiền cho Tính. Mỗi lượng vàng có giá trị 21 triệu đồng nhưng Oanh chỉ đưa cho Tính 19 triệu đồng. Phần chênh lệch Oanh được hưởng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số tiền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành là hơn 300 tỷ đồng.
Trước đó, bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của bị cáo Oanh cho rằng, bị cáo không phạm vào tội “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”. Với tội vi phạm ‘quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’, luật sư phân tích, bị cáo có sơ suất dẫn đến sai phạm nhưng mong HĐXX cân nhắc vì không cố tình vi phạm.
Còn luật sư bảo vệ cho ngân hàng Agribank đề nghị HĐXX buộc Oanh và Tính có trách nhiệm bồi thường tổng cộng hơn 350 tỷ đồng thiệt hại cho ngân hàng này.
Trước quan điểm của luật sư, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm cáo buộc bà Oanh đã lợi dụng chức vụ, trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của Agribank nhằm thu lợi cá nhân. Chủ tọa phiên tòa thông báo HĐXX sẽ tuyên án vào lúc 8h ngày 15/12.
Khôi Minh

Xem thêm:

TP. HCM: Ma trận giấy tờ giả, lừa nhà thật

Trong khi các cơ quan chức năng còn đang lúng túng với thủ tục ngăn chặn, định tội danh hoặc phạt nhẹ với hành vi làm giấy tờ giả, thì kẻ gian vẫn tung hoành, gây khốn khổ cho biết bao khổ chủ.
Ông Nguyễn Trí Hòa, Trưởng phòng Công chứng số 1 – Phó chủ tịch Hội Công chứng TP. HCM cho biết, việc xử lý hình sự người vi phạm giả mạo trong lĩnh vực công chứng rất ít. Mặc dù phát hiện kịp thời, chưa chiếm đoạt được tài sản nhưng hành vi gian dối, trái pháp luật, nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý hình sự, không nên xử lý hành chính, theo Thanh Niên.

Bà Lâm Quỳnh Thơ, Giám đốc Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng (Sở Tư pháp TP. HCM) cho biết, trung tâm này có chức năng thông báo cho công chứng viên yêu cầu ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền, gồm CA, TAND các cấp, Viện KSND các cấp, cơ quan thi hành án, các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất…
Tuy nhiên, bà Thơ cũng cho rằng: “Vấn đề là thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phong tỏa tài sản của các cơ quan tố tụng rất nghiêm ngặt, phải trong một vụ án cụ thể. Khi người dân phát hiện bị lừa đảo tráo mất giấy tờ nhà, muốn ngăn chặn giao dịch thì cần làm đơn tố giác và yêu cầu ngăn chặn gửi công an và văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện. Nếu xét thấy cần thiết ngăn chặn giao dịch nhằm bảo đảm cho việc điều tra, xét xử và thi hành án thì cơ quan công an sẽ có văn bản yêu cầu ngăn chặn giao dịch”.
Theo bà Thơ, trường hợp có căn cứ (công an thụ lý đơn tố cáo), Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng có thể đưa lên hệ thống lưu ý các tổ chức hành nghề công chứng về việc có tố cáo để đối chiếu thẩm tra kỹ khi có người đến giao dịch tài sản đó. Nhưng đây vẫn chỉ là thông tin tham khảo, chưa có giá trị pháp lý để ngăn chặn chính thức.
Tiến sỹ luật Đoàn Tạ Cửu Long nêu lên một khó khăn khác: Việc giả mạo chủ thể, giấy tờ luôn là hành vi cố ý có động cơ, mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác nên đối tượng vi phạm có tính tổ chức, đối phó cao, có phân công chia cắt từng công đoạn, ít lộ diện, thường thuê người thực hiện từng khâu để nếu bị bắt khó khai báo kẻ cầm đầu và các đồng phạm khác.
Còn hành vi sử dụng giấy tờ giả thì trước đây, theo bộ luật Hình sự cũ sẽ xử lý về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” nhưng áp dụng bộ luật Hình sự 2015 lại thu hẹp dấu hiệu cấu thành tội phạm là phải có thêm tình tiết “sử dụng giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật”. Nhưng đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về hành vi trái luật đó mức độ thế nào, ra sao, nên rất khó khăn khi xử lý.
Ông Nguyễn Trí Hòa, Trưởng phòng công chứng số 1 – Phó chủ tịch Hội Công chứng TP. HCM đề nghị bộ luật Hình sự cần bổ sung thêm tội danh “giả mạo trong giao dịch dân sự” xử lý người giả mạo, giấy tờ giả trong hoạt động công chứng để có tác dụng đấu tranh phòng ngừa và xử lý loại tội phạm này.
Khôi Minh

Xem thêm: